Efficiale propose une véritable alternative aux bases de données de PPE mondiales et solutions de filtrage complexes, en permettant aux organismes d'assurer leur conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment et de gel des avoirs, de façon simple et optimisée
A l'heure où les règles anti blanchiment et anti corruption deviennent de plus en plus contraignantes, la question des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire ces nouvelles exigences réglementaires se pose pour les organismes assujettis.
PPE Nationales
Gel des avoirs
OFAC
Une offre à destination des organismes dont les portefeuilles sont principalement constitués de résidents nationaux, en leur permettant de disposer d'une solution dimensionnée à leurs besoins.
Efficiale simplifie les défis posés par l'identification des personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs, par son approche simple, rigoureuse, et par sa facilité de mise en oeuvre.
L'OFAC est une agence du département du Trésor américain qui peut interdire ou autoriser sous conditions les transactions effectuées par les personnes et entités présentes sur sa liste.
Solution accessible
Conformité réglementaire
Veille et transmission
Simplicité et qualité des données
Notre solution est conçue pour minimiser les moyens et ressources à la mise en conformité. Efficiale souhaite maintenir un positionnement accessible, avec des coûts cohérents.
A ce titre, nous ne fournissons pas de logiciels (filtrage, recherches phonétiques, ...), qui ne répondent pas forcément aux besoins ou à la taille de nos clients. Ces aspects peuvent souvent être développés et donc maitrisés en interne.

Dans tous les cas, nous sommes toujours disponibles pour échanger sur ces sujets, et vous apporter notre expertise et notre expérience.
Efficiale effectue une veille permanente, et transmet la liste actualisée dès parution d'un JO ou après chaque mise à jour sur l'un des sites publics ou rapports d'activités comportant des ajouts, des retraits ou des modifications d'informations.

Efficiale developpe une base ne comportant que les informations essentielles à une recherche pertinente et fiablilisée, en apportant le maximum de qualité :

  • Sur les données, en vérifiant continuellement leur fiablité
  • Sur la structure de sa base afin de simplifier l'exploitation et le croisement des informations avec vos bases de données clients ou adhérents

La déclinaison de notre outil dans les bases de données clients est de ce fait considérablement facilitée et efficace.
 
TELECHARGER NOTRE
> PLAQUETTE 2017

NOUS
CONTACTER

07 83 14 87 82
contact@efficiale.fr

Le formulaire de contact ne fonctionne pas. Veuillez envoyer votre message directement à contact@efficiale.fr.

Votre message a été envoyé.
© 2017 Efficiale