A l'heure où les règles d'anti blanchiment et d'anti corruption deviennent plus contraignantes, la question des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire ces exigences réglementaires se pose pour les organismes assujettis.
Efficiale propose une véritable alternative aux bases de données de PPE mondiales et logiciels de filtrage en permettant aux organismes d'assurer leur conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment et de gel des avoirs, de façon optimisée
PPE Nationales
Gel des avoirs
OFAC
Une offre à destination des organismes dont les portefeuilles sont principalement constitués de résidents nationaux, en leur permettant de disposer d'une solution dimensionnée à leurs besoins.

Notre liste répond au point I de la définition d'une PPE de la 4ème directive (personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de 12 mois une fonction politique importante) pour les résidents nationaux. Toutes les informations contenues dans notre liste sont publiques, régulièrement actualisées, nos sources vérifiables sur demande.
Les listes officielles ont été conçues dans un souci d'exhaustivité de l'information et comprennent de multiples réferences et occurences. Elles sont certes très complètes, mais leur structure et leur présentation ne répondent pas aux besoins des organismes qui doivent les utiliser.

Efficiale simplifie les défis posés par l'identification des personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs, par son approche simple, rigoureuse, et par sa facilité de mise en oeuvre.
Office of Foreign Assets Controls, l'OFAC est une agence du département du Trésor américain qui veille aux transactions et échanges financiers effectués par les sociétés et personnes étrangères avec les États-Unis.

Elle met à jour une liste appelée SDN (Specially Designated Nationals List) et dispose de la capacité à interdire ou autoriser sous conditions les transactions effectuées par les personnes et entités présentes sur sa liste.
Solution accessible
Conformité réglementaire
Veille et transmission
Simplicité et qualité des données
Notre solution est concue pour minimiser les moyens et ressources à la mise en conformité. Efficiale souhaite maintenir un positionnement accessible, avec des coûts cohérents.
A ce titre, nous ne fournissons pas de logiciels (filtrage, recherches phonétiques, ...), qui ne répondent pas forcément aux besoins ou à la taille de nos clients. Ces aspects peuvent souvent être développés et donc maitrisés en interne.

Dans tous les cas, nous sommes toujours disponibles pour échanger sur ces sujets, et vous apporter notre expertise et notre experience.
Efficiale effectue une veille permanente, et transmet la liste actualisée dès parution d'un JO ou après chaque mise à jour sur l'un des sites publics ou rapports d'activités comportant des ajouts, des retraits ou des modifications d'informations.

Efficiale developpe une base ne comportant que les informations essentielles à une recherche pertinente et fiablilisée, en apportant le maximum de qualité :

  • Sur les données, en vérifiant continuellement leur fiablité
  • Sur la structure de sa base afin de simplifier l'exploitation et le croisement des informations avec vos bases de données clients ou adhérents

La déclinaison de notre outil dans les bases de données clients est de ce fait considérablement facilitée et efficace.
 
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