Efficiale propose une véritable alternative aux bases de données de PPE mondiales et solutions de filtrage complexes, en permettant aux organismes d'assurer leur conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment et de gel des avoirs, de façon simple et optimisée
A l'heure où les règles anti blanchiment et anti corruption deviennent de plus en plus contraignantes, la question des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire ces nouvelles exigences réglementaires se pose pour les organismes assujettis.
PPE Nationales
Gel des avoirs
OFAC
Une offre à destination des organismes dont les portefeuilles sont principalement constitués de résidents nationaux, en leur permettant de disposer d'une solution dimensionnée à leurs besoins.
Efficiale simplifie les défis posés par l'identification des personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs, par son approche simple, rigoureuse, et par sa facilité de mise en oeuvre.
L'OFAC est une agence du département du Trésor américain qui peut interdire ou autoriser sous conditions les transactions effectuées par les personnes et entités présentes sur sa liste.
Solution accessible
Outil de filtrage
Conformité réglementaire
Veille et transmission
Qualité et sécurité des données
Notre solution est conçue pour minimiser les moyens et ressources à la mise en conformité.

Depuis maintenant 5 ans, Efficiale démontre que la mise en oeuvre d'un dispositif d'identification des personnes soumises aux sanctions du gel des avoirs et des PPE est possible de manière simple avec des coûts cohérents.

Concernant les outils de filtrage, ils peuvent être facilement développés et donc maitrisés en interne. Afin d'accompagner ses clients qui ne disposeraient pas de ressources informatiques nécessaires, Efficiale conçoit actuellement une solution de filtrage et de traitement de homonymies que nous souhaitons accessible en open source.
Efficiale assure une veille permanente.

Nous transmettons nos listes actualisées dès parution d'un JO ou après chaque mise à jour sur l'un des sites publics ou rapports d'activités comportant des ajouts, des retraits ou des modifications d'informations.

Efficiale developpe une base ne comportant que les informations essentielles à une recherche pertinente et fiabilisée, en apportant le maximum de qualité :
  • Sur les données, en vérifiant continuellement leur fiabilité
  • Sur la structure de sa base afin de simplifier l'exploitation et le croisement des informations avec vos bases de données clients ou adhérents
La déclinaison de notre outil dans les bases de données clients est de ce fait considérablement facilitée.

Sur la sécurité des données, nos listes sont déposées régulièrement sur serveur ftp, les traitements ne nécessitent aucune sortie de vos données clients.
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