A l'heure où les règles d'anti blanchiment et d'anti corruption deviennent plus contraignantes, la question des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire ces exigences réglementaires se posent pour les organismes.
Efficiale propose une véritable alternative aux bases de données de PPE mondiales et logiciels de filtrage en permettant aux organismes d'assurer leur conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment et de gel des avoirs, de façon optimisée
PPE NATIONALES
GEL DES AVOIRS
OFAC
Solution accessible
Conformité réglementaire
Veille et transmission
Simplicité et qualité des données
Notre solution est concue pour minimiser les moyens et ressources à la mise en conformité. Efficiale souhaite maintenir un positionnement accessible, avec des coûts cohérents.
A ce titre, nous ne fournissons pas de logiciels (filtrage, recherches phonétiques, ...), qui ne répondent pas forcément aux besoins ou à la taille de nos clients. Ces aspects peuvent souvent être développés et donc maitrisés en interne.

Dans tous les cas, nous sommes toujours disponibles pour échanger sur ces sujets, et vous apporter notre expertise et notre experience.
Efficiale effectue une veille permanente, et transmet la liste actualisée dès parution d'un JO ou après chaque mise à jour sur l'un des sites publics ou rapports d'activités comportant des ajouts, des retraits ou des modifications d'informations.

Efficiale developpe une base ne comportant que les informations essentielles à une recherche pertinente et fiablilisée, en apportant le maximum de qualité :

  • Sur les données, en vérifiant continuellement leur fiablité
  • Sur la structure de sa base afin de simplifier l'exploitation et le croisement des informations avec vos bases de données clients ou adhérents

La déclinaison de notre outil dans les bases de données clients est de ce fait considérablement facilitée et efficace.
 
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