Nous simplifions vos vérifications
Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic
Soyez en conformité de façon simple et immédiate avec les meilleurs outils et datas 👉 optimisez vos processus AML KYC
Des solutions expertes pour chaque besoin
Notre solution intuitive…
Identifiez les Personnes Politiquement Exposées
Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ?
Notre liste Ppe sur le périmètre national est la plus précise, la plus complète et la mieux actualisée pour votre mise en conformité.
Identifiez les bénéficiaires effectifs
Simplifier l’identification de vos bénéficiaires effectifs conformément à la Lcb-ft.
Notre solution centralisée offre une approche transparente et sécurisée pour répondre à toutes vos obligations réglementaires.
Identifiez gel des avoirs et sanctions internationales
Les listes sous forme de fichiers, parfois d’API, tous structurés différemment, pas si simple de le faire soi même …
Visualisez les sanctions simplement grâce à notre interface intuitive. Fini les fichiers complexes.
L’expertise Efficiale & ses avantages
Une entreprise made in france qui répond à vos besoins.
Adapté, multi secteurs
Mutuelles, courtiers, jeux en ligne, immobilier, cgpi, crypto, conseil…
Tarif forfaitaire
Zéro coût de setup.
Précision & fiabilité
Une liste Ppe précise et fiable sur le périmètre national.
Informations en temps réel
Une mise à jour quotidienne des données sources dans nos outils
Conseil sur-mesure
Accompagnement sur votre mise en œuvre opérationnelle
Connexion simple à votre API
Connectez votre SI à notre API avec efficacité & simplicité.
Nos clients témoignent
Nos 250 clients multi secteurs font confiance à Efficiale.
Mutuelles, courtiers, jeux en ligne, immobilier, cgpi, crypto, conseil…
En tant que petit cabinet de courtage, notre équipe de 5 personnes apprécie particulièrement la simplicité et l’efficacité de l’outil. Grâce à Efficiale, nous assurons une conformité Lcb-ft optimale sans effort, même avec des ressources limitées
Notre groupe de cinq cabinets a enfin trouvé une solution qui s’adapte à nos besoins variés. Efficiale nous permet de gérer nos obligations réglementaires de manière centralisée et harmonieuse, avec une fiabilité à toute épreuve.
Pour notre mutuelle de 500 salariés, Efficiale est un partenaire indispensable. Cet outil performant nous permet de rester à jour sur toutes les réglementations, tout en simplifiant la gestion des données à grande échelle.
Nos clients apprécient la confidentialité Efficiale
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.
Portail Only
Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités
50 € HT/mois
Optionnel
API Direct
Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités
Optionnel
Full Access
Des gros volumes, besoin de gérer vous-même
Optionnel
FAQ
Notre solution intuitive…
Les personnes politiquement exposées comprennent les chefs d’État, les membres de gouvernements, les hauts fonctionnaires, les dirigeants de partis politiques, les juges, les membres de cour de justice, cour des comptes, etc … ainsi que les membres de leur famille proche et leurs relations d’affaires.
Le secteur financier est tenu de mettre en place des procédures de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pour identifier les personnes politiquement exposées et de prendre des mesures de vigilance complémentaire 🔎 lorsqu’elles effectuent des transactions avec elles.
Non, aucune société ni organisation privée n’en dispose
Oui, c’est réglementaire. Nos clients contrôlent nos listes régulièrement, par pays, par organisations, certains sont très pointilleux.
Ça dépend si c’est Ppe ou Gda. Les personnes politiquement exposées, c’est mise sous vigilance complémentaire, comme la réglementation le demande et selon vos processus. Gda, c’est arrêt complet et immédiat de toute opération et déclaration d’homonymie à la DGT. Ensuite, il faut attendre leur retour et mettre en œuvre vos processus lcb-ft et Kyc.
Grande question… Il faut que votre outil de filtrage soit bien conçu, qu’il tourne sur les meilleurs algorithmes de distance et phonétique. Ensuite, c’est vous qui réglez le curseur entre le volume d’alertes généré et votre propre notion de la «non-restriction orthographique ».
⚠ Soyons clairs, la réponse est non. Nos listes sont un outil parmi d’autres dans votre dispositif de lutte anti blanchiment.
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Respectez vos obligations légales.
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