Actualités LCB-FT le blog d'Efficiale
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6ème Directive Européenne : Renforcement des obligations et mesures de gel des avoirs pour une lutte accrue contre la criminalité financière
La 6ème Directive Européenne : Renforcement des obligations et gel des avoirs La 6ème Directive Européenne, adoptée dans le cadre …
Définition PPE : Comprendre les Personnes Politiquement Exposées
Une personne politiquement exposée (PPE) est un individu qui occupe, ou a occupé, des fonctions publiques de haut niveau, ce qui la rend plus susceptible d’être impliquée dans des actes de corruption ou de fraude financière.
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés. La notion de bénéficiaire effectif, au cœur de ces dispositions, désigne la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique.
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : Un pilier de la prévention du blanchiment d’argent
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : l’évolution rapide des transactions financières à l’échelle mondiale a engendré des défis majeurs en matière de sécurité et de transparence. Au cœur de cette problématique se trouve l’identification des bénéficiaires effectifs (BE)
Sanctions Russie : L’UE renforce ses sanctions contre la Russie
Sanctions Russie : L’Union européenne a récemment adopté un 12ème train de sanctions à l’encontre de la Russie, intensifiant ainsi ses mesures en raison de la poursuite de la guerre illégale contre l’Ukraine.
Pays sous surveillance du Gafi : Synthèse des Résultats de la Plénière FATF d’Octobre 2023
Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour, s’est achevée le 27 octobre 2023 à Paris. Cette réunion a rassemblé des délégués de plus de 200 juridictions, discutant de divers sujets cruciaux liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération financière.
QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières …
La Conformité Règlementaire dans les Services Financiers
La conformité règlementaire dans le domaine des services financiers est devenue une exigence clé pour toutes les institutions financières, depuis les banques d’investissement jusqu’aux compagnies d’assurance.
Sanctions GAFI : une analyse détaillée
Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont la mission principale est de promouvoir et d’assurer le respect des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
ACPR LCB-FT : le rapport 2022
Le rapport annuel 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) offre un aperçu détaillé des activités de l’organisation et de ses services.
Dispositifs LCB-FT, l’ACPR sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié un rapport détaillé sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Conformité PPE GDA : Le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées
La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent est un enjeu majeur dans le monde entier. Pour y faire face, de nombreux pays ont adopté des réglementations et des mesures visant à prévenir ces activités illégales
Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT
L’identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Sanctions ACPR : Un rôle clé dans la régulation du secteur financier
Les sanctions ACPR jouent un rôle essentiel dans la régulation du secteur financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est responsable de la supervision des établissements financiers en France. Dans cet article, nous explorerons les sanctions ACPR, leur objectif, leurs mécanismes et leur impact sur les acteurs du secteur.
Personnes politiquement exposées PPE : nouvelle définition et implications
Dans le domaine de la finance et de la lutte contre le blanchiment d’argent, les personnes politiquement exposées PPE jouent un rôle crucial. Récemment, une nouvelle définition de ces personnes a été adoptée au niveau national.
Outils de conformité Lcb-ft, revue des dispositifs automatisés de lcb-ft des établissements régulés
C’est l’ACPR qui est l’autorité de régulation française responsable de la supervision des établissements bancaires et des compagnies d’assurance.
Nouvelles mesures et obligations LCB-FT européennes contre le blanchiment de capitaux
Le 28 mars 2023, la Commission européenne a publié un communiqué de presse annonçant de nouvelles mesures et obligations LCB-FT visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1 Lcb-ft les fonctions nationales politiquement exposées
LCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE) Nouvelles précisions apportées à la liste des fonctions politiquement exposées par un arrêté du …
#1 Sanctions économiques internationales, c’est quoi ?
Sanctions économiques internationales
Personne politiquement exposée, la solution n°1 avec Efficiale
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