Lcb-ft identifiez vos bénéficiaires effectifs
Simplifiez l’identification des bénéficiaires effectifs pour une conformité Lcb-ft transparente et sécurisée
Optimisez la recherche des bénéficiaires effectifs avec notre portail et votre compte Inpi
La recherche des bénéficiaires effectifs est un élément clé des obligations légales d’identification des personnes impliquées dans les procédures de vérification de lutte anti blanchiment.
Cela permet de déterminer et de gérer vos risques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la ou les personnes qui sont réellement à l’origine du contrôle et de la direction d’une entreprise, société ou autre organisme, en dépit de la présence éventuelle de structures intermédiaires telles que des holdings, des trusts ou des sociétés écrans.
En nous connectant à l‘Inpi, nous vous fournissons un portail centralisé pour rassembler toutes les informations obligatoires requises pour remplir vos obligations réglementaires Lcb-ft.
La simple recherche par numéro de SIREN vous permet de remonter les bénéficiaires effectifs, puis de les filtrer en utilisant nos bases de données Ppe et de gel des avoirs.
👉 En outre, pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons la possibilité d’identifier les bénéficiaires effectifs en masse en fournissant un simple fichier, ce qui vous permet de répondre rapidement et efficacement à votre obligation légale Lcb-ft d’identification des bénéficiaires effectifs.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.
Portail Only
Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités
50 € HT/mois
- Accès portail (recherches unitaires ou en masse)
- Accès liste des sanctions, gels des avoirs, Ppe actualisés en continu
- Identification & screening des bénéficiaires effectifs
- Gestion des alertes, piste d’audit, reporting, preuve du contrôle
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
API Direct
Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités
- Fonctionnalités “Portail Only” incluses
- Accès API, filtrage des flux en temps réel
- Intégration rapide ou complète
- Webhook, workflow
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
Full Access
Des gros volumes, besoin de gérer vous-même
- Fonctionnalités “Portail Only” & “API Direct” incluses
- Accès SFTP dédie
- Monitoring permanent du stock
- Supervision multicomptes
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
Simplifiez
vos vérifications de conformité
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