Lcb-ft identifiez vos bénéficiaires effectifs

Un bénéficiaire effectif est une personne physique qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, une entité juridique, souvent définie par la possession d’une certaine proportion d’actions ou de droits de vote.

L’identification des bénéficiaires effectifs est cruciale pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en révélant les véritables propriétaires des entreprises.

Les entreprises doivent recueillir, vérifier et maintenir à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs et les signaler aux autorités compétentes en cas de doutes.

Efficiale fournit des solutions pour collecter et vérifier les informations des bénéficiaires effectifs en consolidant des données provenant de sources publiques et officielles.

Les risques incluent des sanctions légales, des amendes, des pertes financières et une atteinte à la réputation de l’entreprise.

Utiliser des outils de filtrage automatisés, maintenir une base de données à jour, et effectuer des vérifications régulières et approfondies des informations.

Efficiale assure la mise à jour continue des données en suivant les changements dans les registres publics et les annonces officielles.

Efficiale offre un portail centralisé, des fichiers optimisés pour les outils de filtrage et des services d’intégration des données dans les systèmes de gestion des entreprises.