Actualités LCB-FT le blog d'Efficiale
Se tenir informé de l’actualité Efficiale
Le screening LCB-FT KYC : une pratique essentielle pour répondre aux exigences LCB-FT en 2024
Le screening LCB-FT KYC (Know Your Customer) est une étape incontournable pour les entreprises et les institutions financières, face à ...
Adopter une solution de filtrage conformité puissante pour répondre aux exigences LCB-FT
Une solution de filtrage conformité, dans un contexte où les réglementations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ...
Les nouveaux critères du GAFI : Renforcement de la lutte mondiale contre le blanchiment et le financement illicite
Les récents changements dans les critères du GAFI (Groupe d’action financière) redéfinissent les standards internationaux en matière de lutte contre ...
6ème Directive Européenne : Renforcement des obligations et mesures de gel des avoirs
La 6ème Directive Européenne : Renforcement des obligations et gel des avoirs La 6ème Directive Européenne, adoptée dans le cadre ...
Définition PPE : Comprendre les Personnes Politiquement Exposées
Une personne politiquement exposée (PPE) est un individu qui occupe, ou a occupé, des fonctions publiques de haut niveau, ce ...
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés. La notion de bénéficiaire effectif, au cœur de ces dispositions, désigne la ou ...
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : Un pilier de la prévention du blanchiment d’argent
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : l'évolution rapide des transactions financières à l'échelle mondiale a engendré des défis majeurs en matière ...
Sanctions Russie : L’UE renforce ses sanctions contre la Russie
Sanctions Russie : L'Union européenne a récemment adopté un 12ème train de sanctions à l'encontre de la Russie, intensifiant ainsi ...
Pays sous surveillance du Gafi : Synthèse des Résultats de la Plénière FATF d’Octobre 2023
Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de ...
QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières ...
La Conformité Règlementaire dans les Services Financiers
La conformité règlementaire dans le domaine des services financiers est devenue une exigence clé pour toutes les institutions financières, depuis ...
Sanctions GAFI : une analyse détaillée
Le Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont la mission principale est de promouvoir et d'assurer le ...
ACPR LCB-FT : le rapport 2022
Le rapport annuel 2022 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) offre un aperçu détaillé des activités de ...
Dispositifs LCB-FT, l’ACPR sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié un rapport détaillé sur les dispositifs automatisés de surveillance des ...
Conformité PPE GDA : Le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées
La lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent est un enjeu majeur dans le monde entier. Pour y faire ...
Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT
L'identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement ...
Sanctions ACPR : Un rôle clé dans la régulation du secteur financier
Les sanctions ACPR jouent un rôle essentiel dans la régulation du secteur financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ...
Personnes politiquement exposées PPE : nouvelle définition et implications
Dans le domaine de la finance et de la lutte contre le blanchiment d'argent, les personnes politiquement exposées PPE jouent ...
Outils de conformité Lcb-ft, revue des dispositifs automatisés de lcb-ft des établissements régulés
C'est l'ACPR qui est l'autorité de régulation française responsable de la supervision des établissements bancaires et des compagnies d'assurance.
Nouvelles mesures et obligations LCB-FT européennes contre le blanchiment de capitaux
Le 28 mars 2023, la Commission européenne a publié un communiqué de presse annonçant de nouvelles mesures et obligations LCB-FT ...
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
Simplifiez
vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
