Actualités LCB-FT le blog d'Efficiale
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Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT
L'identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement ...
Sanctions ACPR : Un rôle clé dans la régulation du secteur financier
Les sanctions ACPR jouent un rôle essentiel dans la régulation du secteur financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ...
Personnes politiquement exposées PPE : nouvelle définition et implications
Dans le domaine de la finance et de la lutte contre le blanchiment d'argent, les personnes politiquement exposées PPE jouent ...
Outils de conformité Lcb-ft, revue des dispositifs automatisés de lcb-ft des établissements régulés
C'est l'ACPR qui est l'autorité de régulation française responsable de la supervision des établissements bancaires et des compagnies d'assurance.
Nouvelles mesures et obligations LCB-FT européennes contre le blanchiment de capitaux
Le 28 mars 2023, la Commission européenne a publié un communiqué de presse annonçant de nouvelles mesures et obligations LCB-FT ...
1 Lcb-ft les fonctions nationales politiquement exposées
LCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE) Nouvelles précisions apportées à la liste des fonctions politiquement exposées par un arrêté du ...
#1 Sanctions économiques internationales, c’est quoi ?
Sanctions économiques internationales
Personne politiquement exposée, la solution n°1 avec Efficiale
Personne politiquement exposée
Solution conformité lcb ft, les étapes
Solution conformité lcb ft, voici quelques étapes qui peuvent vous aider à être en conformité avec les règles de lutte ...
Outil liste de sanctions n°1 Efficiale, mais qu’est ce qu’un outil de criblage ou de filtrage ?
Un outil liste de sanctions de criblage est un outil ou une web app utilisé pour analyser et filtrer des ...
Efficiale l’outil de filtrage gel des avoirs #1,
Développer un outil de filtrage gel des avoirs ne nous empêche surtout pas de rester en veille sur les sujets ...
Solution filtrage liste, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu aujourd’hui un arrêt historique selon lequel les dispositions de la quatrième ...
Renforcement de votre outil de filtrage LCB-FT dans l’Union européenne : une nécessité accrue
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité pour l’Union européenne (UE). ...
Votre mise en conformité Ppe avec Efficiale
Conformité Ppe
Solutions Lcbft, l’utilisation et la gouvernance des données
Solutions Lcbft
Solution lcb ft : l’importance de la qualité des données
Solution lcb ft
Conformité Lcb ft en 7 questions essentielles pour un filtrage efficace des PPE et GDA
La conformité lcb ft à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une ...
Contrôle Lcb-ft, l’Acpr développe « Lucia »
Contrôle Lcb-ft
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