Actualités LCB-FT le blog d'Efficiale
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Conformité lcb-ft : le choix d’un outil
Conformité lcb-ft
Solution Lcbft comment flagger vos clients en ppe
La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ...
Solutions lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale
Solutions lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, ...
Solution conformité, trop d’infos 🙂 ?
Solution conformité, trop d'infos ?
Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla
Un peu d’actualité sur les listes noires et grises de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles … … « largement » ...
Parlons GAFI … pour se détendre (c’est les vacances 🙂
Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de ...
Liste noire et liste grise … mieux vaut ne pas en être
Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? La liste du GAFI La liste communes des juridictions ...
Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?
Non bien sûr ! Avant tout, qu’est ce qu’une Ppe ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins ...
Filtrage Ppe, 5 étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace
Comment dire … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des ...
Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?
Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles … noooon 🙂 D’après Transparency International ...
Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft
Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction ...
Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment ?
Je l’utilise tous les jours et pourtant je ne sais pas vraiment comment ça marche … Alors … une solution lcb-ft ...
Lcbft, l’importance des décisions de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentielle
Lcbft, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’analyse des ...
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
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