Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour, s’est achevée le 27 octobre 2023 à Paris. Cette réunion a rassemblé des délégués de plus de 200 juridictions, discutant de divers sujets cruciaux liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération financière. L’un des points saillants de cette Plénière a été la discussion sur les « pays sous surveillance », un sujet qui a suscité de vives discussions et des décisions importantes.
1. Pays sous surveillance : Initiatives Stratégiques et Mises à Jour
Amélioration de la Récupération des Actifs: Sous la présidence de Singapour, la FATF a mis l’accent sur la récupération des actifs comme pilier essentiel de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des amendements majeurs ont été apportés aux Recommandations de la FATF pour fournir aux pays des outils renforcés pour priver les criminels des produits de la criminalité. Les pays sous surveillance sont particulièrement encouragés à adopter ces nouvelles mesures pour renforcer leurs systèmes.
Financement du Terrorisme via le Crowdfunding: La FATF a publié un rapport sur l’utilisation abusive des plateformes de financement participatif par des groupes terroristes tels que l’État islamique et Al-Qaïda. Les pays sous surveillance doivent être particulièrement vigilants face à cette menace émergente.
Flux Financiers Illicites et Cybercriminalité: La FATF a souligné l’importance pour les pays sous surveillance de comprendre le paysage changeant de la cybercriminalité. Un rapport détaillé sur les flux financiers illicites résultant de fraudes cybernétiques a été publié, mettant en lumière les défis et les solutions possibles.
Programmes d’Investissement pour la Citoyenneté et la Résidence: Un rapport conjoint avec l’OCDE a été réalisé pour explorer les risques associés à ces programmes. Les pays sous surveillance qui offrent de tels programmes sont encouragés à adopter des mesures de diligence raisonnable renforcées pour prévenir les abus.
2. Pays sous surveillance : Mise en Conformité et Évaluations Mutuelles
Évaluation Mutuelle du Brésil: La FATF a adopté le rapport d’évaluation mutuelle du Brésil, notant des améliorations depuis 2010 mais identifiant également des domaines nécessitant des renforcements. Les pays sous surveillance sont encouragés à étudier ce rapport pour tirer des leçons des expériences du Brésil.
Juridictions à Risque: La FATF a ajouté la Bulgarie à la liste des juridictions sous surveillance accrue. Quatre pays, dont l’Albanie et les îles Caïmans, ont été retirés de cette liste après avoir montré des progrès significatifs. Les pays sous surveillance doivent continuer à travailler en étroite collaboration avec la FATF pour répondre aux préoccupations soulevées.
Adhésion de l’Indonésie: L’Indonésie a été accueillie comme 40e membre de la FATF, renforçant ainsi le réseau global de la FATF. Les pays sous surveillance peuvent s’inspirer de l’expérience de l’Indonésie pour améliorer leurs propres systèmes.
En conclusion, la Plénière de la FATF d’octobre 2023 a été un événement marquant, abordant un large éventail de sujets cruciaux pour la communauté internationale. Les discussions approfondies et les décisions prises lors de cette session ont mis en évidence l’importance de la collaboration et de l’innovation dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les délégués ont non seulement examiné les défis actuels, mais ont également anticipé les menaces futures, soulignant l’importance de rester proactif dans ce domaine en constante évolution. Les résultats de cette Plénière reflètent l’engagement continu de la FATF à renforcer les normes mondiales et à promouvoir une approche unifiée pour aborder ces problèmes complexes.
Alors que le monde continue de s’adapter à de nouveaux défis, la FATF reste à l’avant-garde, guidant ses membres et collaborant avec des partenaires internationaux. La prochaine Plénière de la FATF, prévue en février 2024, promet d’apporter davantage d’innovations et de solutions pour renforcer la sécurité financière mondiale.
