Ppe nationales et internationales, visez l’essentiel
Simplifiez votre conformité Lcb-ft avec nos solutions Ppe. Ciblez efficacement et réduisez vos coûts.
Facilitez votre gestion des Ppe nationales grâce à notre solution complète, actualisée en permanence.
Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ? Filtrez-les sur notre base de personnes politiquement exposées nationales.
Cette liste Ppe, on la connait très bien puisqu’on la produit nous même ! On utilise toutes les sources publiques possibles et tous les sites internet des organismes concernés (et il y en a…) et bien sûr notre protocole pour vous donner la liste de personnes la plus précise, la plus complète et la mieux actualisée pour votre mise en conformité …
… avec deux points importants à noter dans nos solutions Lcb ft :
- La transposition des 5ème et 6ème directives demandent au États membres de l’UE de préciser la définition d’une personne politiquement exposée. Ça veut dire que l’importance d’être complet sur le périmètre national est renforcée… Chaque pays détermine ainsi dans le cadre de la lutte de blanchiment des capitaux , pour lui-même, les fonctions qui répondent précisément à la notion de personne politiquement exposée nationale.
- Les « relatives » (identité des membres de la famille et des relations d’affaires) répondent à la définition personne politiquement exposée, pas toujours simple de les trouver dans les bases de données … Pourquoi ? À part pour les personnes les plus médiatisées, il est difficile de dire qui sont les membres de la famille d’un ambassadeur ou d’un député. De plus, comment actualiser de façon fiable des informations peu disponibles et donc souvent incomplètes ? Avec un bon sourcing et en se concentrant sur l’essentiel ! Et pensez y, vos actions et vos processus (bénéficiaires effectifs, questionnaires d’adhésion, traitements en base de données, obligations de vigilance) vous permettront aussi d’adresser et de compléter au mieux cette notion de « relatives » pour votre organisation.
- Chez Efficiale, toutes nos informations sont publiques et officielles. On peut vous dire d’où elles viennent (un peu comme pour les listes de sanctions, de plus on suit en permanence l’évolution des réglementations, des mesures de surveillance et de vérifications) et pourquoi nous les intégrons à notre liste de personnes politiquement exposées, et vous savez exactement ce que vous utilisez.
Ppe internationales, pour mes personnes non-résidents et mes étrangers, comment je fais ?
Les listes de personnes politiquement exposés internationales, les listes internationales du marché, longtemps accessibles aux grands institutionnels se démocratisent (cela va dans le sens des listes de sanctions). Mais ça reste cher à l’usage, surtout si vous souhaitez parfaitement répondre à la réglementation, c’est-à-dire filtrer vos portefeuilles et bases clients vraiment très régulièrement (en permanence en fait !)
Notre proposition est simple, ne filtrez que vos non nationaux et non-résidents sur ces listes. Évitez vous les centaines d’alertes inutiles qui vont avec. Vous réduirez considérablement vos charges sans aucune perte d’efficacité !
Notre portail reste quant à lui toujours connecté à la liste Ppe internationales, vous permettant de traiter ces cas unitairement et d’être toujours en capacité de réaliser vos obligations et votre évaluation des risques.
Et toutes les listes de personnes politiquement exposées internationales du marché ne se valent pas… Ce n’est pas vraiment le type de produit que l’on qualifierait de «standardisé». Alors, on y a mis toute notre expertise, on a sélectionné soigneusement (et on sait de quoi on parle…) nos sources et nos partenaires pour vous apporter la meilleure qualité de données aux coûts les plus raisonnables.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.
Portail Only
Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités
50 € HT/mois
- Accès portail (recherches unitaires ou en masse)
- Accès liste des sanctions, gels des avoirs, Ppe actualisés en continu
- Identification & screening des bénéficiaires effectifs
- Gestion des alertes, piste d’audit, reporting, preuve du contrôle
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
API Direct
Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités
- Fonctionnalités “Portail Only” incluses
- Accès API, filtrage des flux en temps réel
- Intégration rapide ou complète
- Webhook, workflow
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
Full Access
Des gros volumes, besoin de gérer vous-même
- Fonctionnalités “Portail Only” & “API Direct” incluses
- Accès SFTP dédie
- Monitoring permanent du stock
- Supervision multicomptes
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
Simplifiez
vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
