Solution Lcb-ft, gérez vos alertes à 360°
Vous avez un contrôle permanent
Notre solution Lcb-ft et portail de gestion et de suivi des alertes vous permet de centraliser votre conformité sur les vérifications réglementaires Lcbft (lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme) et Kyc (know your customer).
Vous pouvez utiliser notre portail ou bien intégrer l’ensemble de ses fonctionnalités directement dans vos outils de gestion grâce à l’API.
Vos alertes 🚨 sont qualitatives, vous maîtrisez mieux vos ressources et vos processus de mise en vigilance complémentaire ou renforcé.
1 - Suivez les pistes d’audit
Commenter 🖊️ confirmer 🚩 ou lever ✅ vos alertes très simplement.
Toutes vos actions sont enregistrées dans une piste d’audit. Vous justifiez de tout !
En termes de conformité et de solution Lcb-ft, si vous deviez justifier d’une activité ou d’une décision sur une ou plusieurs alertes, la piste d’audit vous donnerait tous les éléments nécessaires.
- Qui a généré l’action ?
- Quand cela a-t-il été fait ?
- Quelle action à elle été prise ?
2 - Solution Lcb-ft activez l’option monitoring
Pas besoin de recharger la totalité de votre base de données tous les jours, cela ne se justifie pas à vos yeux ?
Vous pouvez activer l’option monitoring de notre solution Lcb-ft 👉 On conserve votre dernier fichier de stock déposé, et on le repasse quotidiennement jusqu’à ce que celui-ci soit remplacé par un nouveau.
Pratique et efficace non ?
3 - Disposez d’un reporting continu
Utilisez les filtres (période, listes, score, …) et affichez directement votre suivi d’activité.
Facile d’intégrer cela avec efficacité dans des slides à destination de votre comité de contrôle interne et conformité, du Conseil d’Administration, ou pour tout type de reporting dont vous pourriez avoir besoin.
On se concentre sur les indicateurs principaux du filtrage ppe ou gel des avoirs, les alertes, la répartition par pourcentage, les types de liste, les délais de traitement ⏱️…
Vous pouvez ensuite facilement illustrer ces données et vos activités par des alertes, cela rend votre reporting très concret et alimente les échanges en comité.
4 - Justifiez de tout avec la preuve du contrôle
Si vous le souhaitez (RGPD oblige) nous conservons l’ensemble de vos recherches, que celle-ci soit réalisée dans notre solution lcb-ft par l’intermédiaire de notre portail, de notre Api ou au travers des filtrages de stocks.
Très rapide ensuite d’extraire le fichier de vos recherches sur la plage de dates que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez donc justifier de toutes les recherches effectuées par le filtrage des personnes politiquement exposées ou gel des avoirs, et apporter la preuve de vos contrôles dans vos activités de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, en interne ou pour toute demande de votre auditeur ou de votre autorité de contrôle concernant le blanchiment des capitaux.
5 - Logiciel LCB FT, respect de la réglementation et traçabilité en cas de contrôle
Les logiciels de recherche et de filtrage aident les entreprises à respecter les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils permettent d’identifier rapidement les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et les individus concernés par des mesures de gel des avoirs ou suspectés de blanchiment de capitaux.
En cas de contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou d’audit de votre activité par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), vous aurez un historique de vos recherches et de la levée de vos doutes. En cas de manquements, le régulateur peut condamner l’entreprise à des amendes importantes pour non-respect de la conformité règlementaire en termes de contrôle.
On vous accompagne pour sécuriser votre dispositif
Avec un suivi permanent du contexte réglementaire (5éme et 6éme directives), l’analyse des textes de référence et la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles lcb-ft.
… notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de nos solutions conformité Lcb-ft, lutte anti blanchiment, blanchiment de capitaux et KYC…
Nos clients n’hésitent pas à nous solliciter, pour échanger sur les mesures de vigilance ou les obligations en matière de processus ou d’évaluation globale des risques par exemple, et c’est bien le type de relation que l’on cherche à instaurer.
Un moteur de filtrage, comment ça fonctionne et sur quels algorithmes ? Comment j’intègre ces traitements dans ma cartographie des risques Lcb-ft ? Dois-je vérifier vos listes Ppe ou de gel ?… Toutes ces questions sont légitimes et tout le monde se les pose à un moment ou à un autre.
Donc, on échange souvent avec nos clients tout secteurs d’activité confondus, et quand on peut, tout en respectant notre devoir de confidentialité, on partage notre expérience !
Nos clients témoignent
Nos 250 clients multi secteurs font confiance à Efficiale.
Mutuelles, courtiers, jeux en ligne, immobilier, cgpi, crypto, conseil…
- Intuitif pour les petits cabinets
En tant que petit cabinet de courtage, notre équipe de 5 personnes apprécie particulièrement la simplicité et l’efficacité de l’outil. Grâce à Efficiale, nous assurons une conformité Lcb-fr optimale sans effort, même avec des ressources limitées
- Fiable pour les groupes de courtiers
Notre groupe de cinq cabinets a enfin trouvé une solution qui s’adapte à nos besoins variés. Efficiale nous permet de gérer nos obligations réglementaires de manière centralisée et harmonieuse, avec une fiabilité à toute épreuve.
- Performant pour les grandes structures
Pour notre mutuelle de 500 salariés, Efficiale est un partenaire indispensable. Cet outil performant nous permet de rester à jour sur toutes les réglementations, tout en simplifiant la gestion des données à grande échelle.
Nos clients apprécient la confidentialité Efficiale
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.
Portail Only
Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités
50 € HT/mois
- Accès portail (recherches unitaires ou en masse)
- Accès liste des sanctions, gels des avoirs, Ppe actualisés en continu
- Identification & screening des bénéficiaires effectifs
- Gestion des alertes, piste d’audit, reporting, preuve du contrôle
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
API Direct
Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités
- Fonctionnalités “Portail Only” incluses
- Accès API, filtrage des flux en temps réel
- Intégration rapide ou complète
- Webhook, workflow
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
Full Access
Des gros volumes, besoin de gérer vous-même
- Fonctionnalités “Portail Only” & “API Direct” incluses
- Accès SFTP dédie
- Monitoring permanent du stock
- Supervision multicomptes
Optionnel
- Accès liste Ppe internationales
FAQ
sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
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